虛擬貨幣讓很多人實(shí)現(xiàn)一夜暴富的夢想，但也給了騙子可乘之機(jī)。日前，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院依法對賈某等10人涉嫌詐騙案，葛某、姚某、趙某、陳某等4人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案提起公訴。
文具店老板中招
付先生在大連市某小商品市場經(jīng)營文具生意。2020年5月的一天，一個(gè)微信名為“陽光麗人”的女子添加付先生為好友，之后鍥而不舍地向付先生介紹虛擬貨幣并向其發(fā)送一個(gè)叫RXEX的虛擬貨幣投資平臺的注冊二維碼。
“本金盈利隨時(shí)提現(xiàn)，當(dāng)天投資當(dāng)天收益�！闭T人的口號讓付先生心動(dòng)了。在“陽光麗人”的指導(dǎo)下，付先生掃碼下載了RXEX投資平臺并在手機(jī)端下載了火幣網(wǎng)App，花了6940元在火幣網(wǎng)購買了近1000個(gè)泰達(dá)幣后充值進(jìn)RXEX平臺。
“放心，充值后我會介紹‘幣圈大哥’給你，他會手把手帶你贏錢�！敝�，“陽光麗人”把付先生拉入一個(gè)5人的微信小群，其中就有精通虛擬幣的“幣圈大哥”和其他投資者。
付先生在“幣圈大哥”的“指導(dǎo)”下玩起了“秒合約”，第一次買了500個(gè)泰達(dá)幣，結(jié)果60秒后全虧完了，還被收取了10個(gè)泰達(dá)幣的手續(xù)費(fèi)。這時(shí)“陽光麗人”提出可以幫付先生操作50個(gè)泰達(dá)幣交易，還真賺了40個(gè)泰達(dá)幣，付先生一高興又跟著“幣圈大哥”操作了一次，沒想到還是輸了個(gè)精光。等他再聯(lián)系“陽光麗人”時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑，“幣圈大哥”也把他踢出了群聊。付先生以為是自己運(yùn)氣不好，遲遲沒有報(bào)警，直到警方找到他，他才確認(rèn)自己是受了騙。
“幣圈大哥”做托
和付先生一樣遭遇的還有蘇州相城的劉先生，在損失了6.9萬余元后，他選擇了報(bào)警。與此同時(shí)，全國各地警方陸續(xù)接到多起類似報(bào)警。2020年8月10日，蘇州警方立案偵查，隨著調(diào)查的深入，賈某犯罪團(tuán)伙浮出水面。
2019年初，同為90后的賈某和王某成立了一家公司，推廣過實(shí)體商品和支付終端。2019年底，兩人從姚某處獲得了HAPPYWIN、RXEX兩款虛擬貨幣投資平臺的推廣權(quán)限，軟件可以通過操作平臺后方來控制客戶輸贏，以此賺客戶虧損的錢和手續(xù)費(fèi)。
之后，兩人招募了公司主管和若干業(yè)務(wù)員。賈某負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺后方，王某和公司主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員和冒充投資老師。業(yè)務(wù)員會先建一些微信投資群加一些被害人為好友向他們發(fā)送賺錢的截圖。對方一旦注冊平臺并充值后，便可進(jìn)入小群與王某和公司主管扮演的“幣圈大哥”面對面交流。
經(jīng)姚某介紹，賈某與平臺后方直接對接，只要賈某把客戶賬號發(fā)給平臺后方，后方客服就可以在后臺控制客戶的輸贏。在被害人準(zhǔn)備放棄投注時(shí)，犯罪分子會再讓其嘗點(diǎn)甜頭吸引他再次下注，直到騙光他所有的錢。
“造富平臺”實(shí)為“圈幣陷阱”
如果精于“角色扮演”的賈某團(tuán)伙是整個(gè)犯罪集團(tuán)的“氣氛擔(dān)當(dāng)”，那作為“推銷商”的他們顯然不是最后的利益方。隨著案件的深挖徹查，幕后的“中間商”葛某、姚某以及“技術(shù)商”趙某、陳某紛紛落網(wǎng)，整個(gè)犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈全部被斬?cái)唷?
2018年6月，趙某、陳某等人在河南鄭州成立了一家軟件公司，承接直播平臺、電商網(wǎng)頁等軟件制作。2019年夏天，為了擴(kuò)大經(jīng)營，趙某明知虛擬貨幣投資平臺軟件可以用于不正當(dāng)用途仍接受不法人員的“私人定制”，安排技術(shù)人員制作軟件。
另一方面，一直對數(shù)字金融等新業(yè)態(tài)頗有興趣的葛某從杭州一家科技公司辭職后一直在網(wǎng)上尋找賺錢機(jī)會，趙某公司開發(fā)的軟件讓他看到了“商機(jī)”。從趙某公司購得虛擬貨幣投資平臺后，葛某伙同前同事姚某向賈某團(tuán)伙推銷軟件。葛某、姚某就如同“中間商”，負(fù)責(zé)將詐騙團(tuán)伙對軟件升級、維護(hù)需求反饋給“技術(shù)商”，然后按比例分成。
據(jù)查，2019年11月至2020年8月間，整個(gè)犯罪團(tuán)伙研發(fā)、代理并利用可操控的“虛擬貨幣交易平臺”，引誘被害人進(jìn)入平臺投資，詐騙全國數(shù)十名被害人合計(jì)39萬余元。