為進一步打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，統(tǒng)籌抓好“兩卡”違法犯罪打擊、防范等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作。切實增強轄區(qū)群眾對銀行卡，電話卡等兩卡犯罪的自我防范意識，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　2023年5月29日至6月6日，在市公安局反詐中心的大力支持下，仲愷公安分局反詐中心、惠東縣公安局反詐中心會同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人35人，有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。

　　仲愷高新區(qū)

　　嫌疑人王某包（男，16歲，貴州黔南人）、岑某好（男，16歲，貴州黔南人）、夏某奎（男，30歲，重慶巫山人）、韋某文（男，18歲，貴州安順人）、姜某（男，16歲，安順人）、王某（男，25歲，重慶萬州人）、陳某鵬（男，17歲，貴州羅甸人）、楊某林（男，16歲，貴州羅甸人）、鄧某輝（男，30歲，江西贛州人）、吳某倩（男，21歲，湛江吳川人）等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費。

　　經(jīng)查，嫌疑人鄧某輝于2023年3月6日，通過抖音平臺得知一用戶以免試取得機動車駕駛證為由發(fā)布短視頻。隨后鄧某輝根據(jù)視頻中的內(nèi)容，添加對方（未查明身份）進行聯(lián)系，并向?qū)Ψ街Ц断嚓P(guān)考試費用。2023年3月28日，對方與鄧某文聯(lián)系，稱出借銀行卡給其進行收款就可免除科目三的考試費用并獲取相對應(yīng)的報酬。在高額的回報下，鄧某輝明知違法仍舊把自己名下銀行卡出借給對方進行收款使用，并從中獲利600元。

　　目前，鄧某輝已被公安機關(guān)采取行政拘留10日并處罰款1千元的處罰，其名下兩張銀行卡被用于從事違法犯罪活動，涉案流水金額18萬余元，涉案8起，案件正在進一步偵辦中。

　　惠東縣

　　嫌疑人馮某政（男，15歲，廣東惠東人）、陳某逾（男，18歲，廣東惠東人）、蔡某塘（男，17歲，廣東惠東人）、游某德（男，36歲，廣東惠東人）、胡某瑋（男，18歲，廣東惠東人）、陳某群（男，32歲，廣東惠東人）、范某謙（男，20歲，廣東惠東人）、戴某鋒（男，28歲，廣東惠東人）、鐘某鳳（男，34歲，廣西賀州人 ）、蔡某豪（男，29歲，廣東惠東人）、黃某林（男，22歲，廣東惠東人）、李某鵬（男，17歲,廣東惠東人）、呂某榮（男 15歲，廣東惠東人）、呂某華（男，16歲，廣東惠東人）、張某榮 （男，21歲，廣東惠東人）等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處。

　　據(jù)調(diào)查，嫌疑人陳某逾、馮某政、蔡某塘3人通過QQ聯(lián)系詐騙團伙上家，用手機連接音頻線進行撥打詐騙電話，共獲利兩萬余元。目前經(jīng)法制部門審核把關(guān)，依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相關(guān)規(guī)定，對陳某逾處以行政拘留十日并處罰兩萬元，對馮某政、蔡某塘處以行政拘留十日處罰一萬元，由于陳某逾等人不滿十八周歲，初次違反治安管理對其不拘留執(zhí)行。

　　警方提醒

　　1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

　　2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　3. 注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。