只是利用自己的銀行賬戶

進行各種轉(zhuǎn)賬

這樣便可以月入過萬

這簡單且輕松的工作

吸引了不少人

殊不知，這高薪的背后

卻是為不法分子“跑分”洗錢的套路

自“斷卡”行動開展以來

惠陽公安多管齊下

同步推進

深挖擴線，追蹤溯源

對“兩卡”違法犯罪行為發(fā)起強大攻勢

有效遏制電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā)勢頭

　　近日，惠陽公安成功打掉一“跑分”洗錢團伙，斬斷了一條幫助網(wǎng)絡詐騙分子洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲多名犯罪嫌疑人。

　　2023年7月份

　　惠陽公安

　　收到了內(nèi)蒙古警方的協(xié)查線索

　　稱有一個跑分團伙

　　流竄到了惠陽區(qū)轄區(qū)內(nèi)

經(jīng)民警研判分析得出該團伙

活躍在惠陽區(qū)淡水街道進行跑分活動

分局立即組織人員進行摸排

　　民警通過線索反饋以及細致偵查

確定了該跑分團隊是由

兩名“跑分”組織者劉某和駱某組成

最終

在嚴密的分工和部署之下

民警在淡水街道某銀行一舉抓獲

包括“跑分”組織者劉某和駱某在內(nèi)的

犯罪嫌疑人3人

其余1名為

參與“跑分”違法犯罪活動的“卡農(nóng)”

（用于“跑分”的銀行卡卡主）

劉某（36歲，女）

現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金15萬余元人民幣

作案銀行卡多張

　　經(jīng)審訊了解

該團伙是由境外詐騙份子

在境內(nèi)發(fā)展的“跑分”團伙

一人負責開車

一人負責操作銀行卡

或帶著“卡農(nóng)”

到ATM全款機取現(xiàn)洗錢

組織參與了多次洗錢

累計洗錢35萬余元人民幣

同時，境外詐騙份子還以

招收“日結(jié)兼職”為由

以高收益的方式

誘導群眾提供自身銀行卡

參與到該團伙的

洗錢違法犯罪活動中

　　經(jīng)過公安機關(guān)的深挖擴線

在惠陽區(qū)淡水街道

先后抓獲了其余兩名

參與“跑分”的“卡農(nóng)”

分別為

周某（37歲，男）、鄧某（23歲，男）、彭某（38歲，男）

　　目前，5名嫌疑人對參與“跑分”洗錢的違法犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵查。

　　2023年7月28日至8月7日，惠陽公安開展“斷卡”專項行動，共計打掉跑分洗錢團伙2個、搗毀“GOIP”窩點5個、帶破外地案件12起、抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動嫌疑人23人、涉嫌詐騙罪嫌疑人4人、破獲涉電信網(wǎng)絡詐騙案件12起。

　　什么是“跑分”？

　　答：“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為，涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。當電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后，再經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達到洗錢目的。

　　警方提醒

　　01幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。

　　02幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　03注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

　　“跑分”違法且可能構(gòu)成以下犯罪！

　　01掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

　　“跑分”行為人通過將自己合法賬戶提供給不法分子，供其將違法所得分流轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的，可能會構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

　　02幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

　　《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

　　有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　03洗錢罪

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》關(guān)于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”的人會被立案追訴，最高處五年以上十年以下有期徒刑。

　　在此提醒廣大群眾

　　切勿貪圖小利

輕信“賺快錢”而走上違法犯罪道路

天上不會掉餡餅

一旦參與“跑分”洗錢

不僅成為詐騙團伙的“幫兇”

還會被追究法律責任

僥幸心理不可有

法律紅線不要碰