2月1日，廣東警方公布2020年廣東十大典型經(jīng)濟犯罪案件，其中包括“濱�；稹钡纫慌笠讣�。2020年，廣東警方共偵破經(jīng)濟犯罪案件1.3萬余宗，刑拘1.5萬余人，從境外22個國家和地區(qū)抓獲外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人133名。
基金公司非法募集逾20億元
在公布的十大案例中，有多起案件涉案金額高、影響人數(shù)眾多、社會影響惡劣。如濱海（深圳）基金管理有限公司，非法募集資金20.74億元，資金缺口高達(dá)16億元。2020年6月，廣州公安機關(guān)對該公司涉集資詐騙案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人61名，犯罪團伙主要成員全部到案，凍結(jié)現(xiàn)金人民幣3178萬元，凍結(jié)股權(quán)、債權(quán)一大批。
經(jīng)查，2016年至2019年期間，該公司先后發(fā)行基金產(chǎn)品30個，并在上海、青島、深圳等地設(shè)立分公司和投資咨詢公司，以銷售基金、理財產(chǎn)品為名，招攬業(yè)務(wù)員向社會不特定人群公開宣傳，或以口口相傳的形式推介理財產(chǎn)品，承諾本金不受損失和保證最低收益，從而非法募集資金20.74億元。通過控制項目方資金賬戶等手段，將數(shù)億元投資款挪作他用，導(dǎo)致資金缺口高達(dá)16億元。
2020年，針對群眾反映強烈的非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪，廣東公安機關(guān)開展專項打擊，全省共偵破此類經(jīng)濟犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破“卡維達(dá)”“濱海基金”等一批大要案件，主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)、查封、扣押涉案資金、資產(chǎn)一大批。
此外，警方還嚴(yán)打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪，全力維護金融秩序。破獲地下錢莊案件93宗，打掉窩點108個，抓獲涉案人員1301名，凍結(jié)扣押涉案資產(chǎn)折合人民幣近13億元，成功打掉多個長期流竄于粵港澳三地從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪團伙。全省涉假幣、銀行卡盜刷類警情同比分別下降50%、38%。
虛開增值稅專用發(fā)票83億元
在公布的十大案例中，部分犯罪分子的行為嚴(yán)重擾亂了正常的金融秩序，造成國家稅收流失。
2020年8月，警方聯(lián)合稅務(wù)部門，在廣州、深圳、東莞三地同時展開收網(wǎng)行動，抓獲涉嫌在黃金交易領(lǐng)域進行虛開犯罪的嫌疑人90名，查扣大量現(xiàn)金、發(fā)票、虛假合同、財務(wù)賬冊等證據(jù)材料。
經(jīng)查，作為上海黃金交易所一級會員單位的廣州某金銀公司負(fù)責(zé)人郭某華、莫某豪，通過中間人陳某軍、劉某彬的聯(lián)系介紹，采取“金票分離”手段，向全國各地256家公司虛開增值稅專用發(fā)票83億元，稅額約11億元。該案也是全國首例將打擊目標(biāo)延伸至?xí)䥺T單位的案例。
2020年，廣東警方共破涉稅犯罪案件672宗，抓獲犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控稅收優(yōu)惠政策和非接觸式辦稅服務(wù)實施虛開發(fā)票的犯罪團伙。
南方日報記者/汪棹桴 通訊員/郭冠男 黃桂林